“五行币”特大传销团伙侦破细节公布 证据超2000个G_骗子曝光

2019-08-23 11:18栏目：遂川县

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　　团伙头目服刑期间遥控指挥

　　为了营销造势，宋密秋安排人包下高档酒店，还花钱请名人参加。2017年5月20日，宋密秋安排人在马来西亚策划了一场名叫.光头纹身金砖得主晚宴”的活动，召集了300多名光头纹身的男女参加，他要求这些人喊统一的口号，宣传.五行币”传销，并给参会的光头纹身会员各发5万马币(约合8万元人民币)，让他们去金店买黄金。他还要求活动组织者把2800多万马币(约合4390万人民币)全部摆放在房子里，并拍照晒图。

　　套路

　　面对犯罪分子设置的重重障碍，专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手段，结合审讯、司法审计等传统的侦查模式，查清了整个.五行币”传销网络的犯罪组织体系和犯罪事实。据了解，整理收集的图片、语音、视频、文字信息等电子证据超过2000G。

　　郴州警方介绍，该案会员规模庞大，涉及全国34个省市区，仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人。涉案金额巨大，据公安机关初查高达21亿元。

　　营销

　　经查，以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建.云数贸”传销组织，因被全国多地公安机关打击处理，宋密秋从云南不法出境进入缅甸境内，再逃往马来西亚吉隆坡。

　　整理收集电子证据超2000G

　　涉及全国34个省市区，涉案金额高达17亿元。这个号称.五行币”将来会全面替代纸币进而一统天下的传销组织，在郴州警方手里栽了。该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一，是新中国成立以来郴州公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大的一起涉众型经济犯罪案件。

　　2017年6月5日，公安部、省公安厅将.五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天，省公安厅成立专案指挥部。

　　服刑期间，宋密秋为了继续控制其传销组织，先后授权马来西亚人.史迪芬”.赖彩云”及国内的崔某平等人，以.云数贸”为基础，并开设.云讯通”.五化联盟”.建业联盟”等多个.云数贸”下级传销盘，积极发展会员。

　　2018年，在公安部、湖南省公安厅的指挥部署下，郴州公安机关成功侦破部督.五行币”组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截至目前，该案先后有10人被判处有期徒刑，并处罚金。其中，该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。

　　为了夸大宣传，宋密秋还从.云数贸”会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣传讲师团团长，由其负责宣传讲师团队的组建。每天，宋密秋的女友郑某慧(马来西亚人)和张某等人负责与杨某华、李某志通过微信，将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账，另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系。

　　2014年3月，宋密秋担心被马来西亚警方抓捕，随即逃往泰国继续从事传销活动。同年10月，宋密秋因持有不法证件被泰国警方抓获，被判刑三年二个月。

　　今年8月19日，省公安厅对外公布了郴州公安侦破部督.五行币”传销案情况。

　　.五行币”传销组织按照.Y、S、M”级别的模式来发展会员，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，M级会员入会费是5000元。该组织规定，每发展一名M级会员，给推荐会员10%的直推奖(500元)，给M级别的会员赠送一枚10克的有张健(宋密秋化名)头像的五行纪念金币;发展200名会员的团队，给团队长奖励人民币1万元，给团队奖励人民币15万元的.宝马奖”，再由团队长按下级会员的业绩分发给会员，达到发展会员层层返利的目的;发展5000名会员的团队长或者在推广.五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员，给予1公斤黄金的.金砖奖”(实际操作大多是奖励人民币20万元)。

　　为了迅速打开突破口，专案组抽调100余名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江等30个省市区开展抓捕和调查取证工作，行程合计3万余公里，抓获该团伙成员52人，其中核心成员10人，骨干分子42人，查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元，扣押大量涉案传销道具.五行金币”共计397枚(每枚重量10克)、金砖8块(合计重量2000克)、金表2块、金元宝358个(每个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个，扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。

　　包下高档酒店请名人造势

　　头目用自己头像做纪念金币

　　2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了.五行币”传销模式，并要求其它传销分支组织全部推广该模式。

　　外逃

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