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防城港市“3·25”特大跨国走私、非法经营卷烟案侦破纪实

网络整理 2020-05-18 03:20

防城港日报全媒体记者朱新华通讯员李剑华韦金尚

在经过一年多的调查取证后，近期，防城港市“3·25”特大跨国走私、非法经营卷烟案已被移交检察部门进入审查起诉阶段。经过多方探寻，隐藏在该案背后的面纱逐渐被揭开。

2019年10月17日凌晨，寂静的夜色中，一张抓捕大网已悄然拉开。

5时许，一声行动指令冲破夜空，市公安、海关、烟草等部门200多名执法人员雷霆出击，在港口区和东兴市的多个地点同时开展抓捕行动。

现场抓获15名犯罪嫌疑人，查扣涉案车辆18辆，全案查获各类涉案走私、非法经营卷烟400余万支，初步估算涉案总金额超1亿元人民币……

至此，经过市公安、海关、烟草等部门半年多的奋战，一起经东兴走私入境、储藏、中转，涉及广东、上海、天津等多个省（市、区）的特大走私、非法经营卷烟犯罪案件被成功侦破。

案中查案觅踪迹

2019年3月下旬，市公安局和市烟草专卖局同时接到了自治区公安厅、自治区烟草专卖局的线索通报。

通报称，南宁市公安、烟草部门在侦办一起非法经营卷烟案中发现，该案件的主要货源为走私分子将走私烟从越南走私入境防城港市后再拉运至南宁市，使用假准运证通过航空运输走私假烟至上海、天津、广州等地，总涉案金额高达亿元。

接到线索后，市公安局和市烟草专卖局等部门组织人员展开线索摸排工作。3月25日，市公安局决定对“3·25”非法经营卷烟案立案侦查，抽调公安、烟草部门的精干力量组成了专案组，并专门成立了针对该案的专案研判专班，负责对相关线索进行深度研判。

经公安、烟草等部门组成的专案组侦查，发现该案主要嫌疑人何某源涉嫌走私犯罪。于是，市公安局和市烟草专卖局研究后决定将此案情通报东兴海关缉私分局，联合东兴海关缉私分局开展全链条打击。

在摸清何某源走私卷烟团伙的人员及组织架构后，要尽快侦查出该团伙走私卷烟入境后的暂存仓库。

专案组分析了大量的情报数据，经过比对监控卡口及该团伙人员行动轨迹，最终锁定区域为东兴市江平镇的江龙村。勾勒出仓库的大致方位后，专案组立即指派侦查人员前往江龙村展开摸排，因为摸排地点为乡村地区，为避免引起本地村民察觉，前去调查的侦查员必须精通当地方言。

经过乔装打扮，侦查人员化装成探亲访友的村民，经过多方查找，发现江龙村内一个不起眼的鱼塘竟是该起特大案件走私卷烟入境后重要的中转点。该鱼塘位置非常隐蔽，隐藏在茂密的山林中，要进入通往山里的小路，必须要经过一座只能容一辆车通过的石桥，一旦有陌生车辆经过必定会引起走私分子的高度警觉。

一个过河石桥竟成了寻找卷烟仓库的拦路虎，有好几次侦查人员驾车跟踪到此，刚过石桥便有不知从哪儿蹿出的车辆挡在侦查车前缓缓前行，再经过七拐八拐的山路，原来跟踪的目标车辆早已不知所终。

但是，再会跑的马儿也会有失蹄的时候。侦查人员的巧妙追踪，终将犯罪团伙的仓库摸排清楚。

“保货”老板的末路

从2018年6月开始，犯罪嫌疑人何某源在东兴市为一些做非法经营卷烟生意的老板开车运输卷烟到广东等地。在这过程中，他认识了一些做非法经营卷烟生意的“保货”老板，其发现做“保货”比较赚钱，自己便想当老板做“保货”生意。

之后，何某源又从多种渠道认识了一些做非法经营卷烟生意的“老板”，并谈成了“保货”的约定。于是，何某源开始组织自己的团伙和车队，做起了“保货”生意。

何某源自以为天衣无缝，可以暗度陈仓，却不知法网恢恢疏而不漏。他得意之时，专案组早已摸清了他及其团伙的一举一动。

专案组正在紧锣密鼓开展侦查过程中，该案团伙也在疯狂地开展走私贩私活动，一批批卷烟被执法部门查获。

——2019年7月2日，何某源从江平“保货”约200件卷烟到广州，李某安排多辆汽车从东兴市江平镇运输卷烟到广州，在广州被广州市公安局番禺区分局查获3辆运输卷烟的车辆，共被查获卷烟4991条，经鉴定价值为1069061.72元。

——2019年8月21日，何某源 “保货”到广州，当把卷烟运输到东兴市江平镇贵明村储存在他人房屋时，被东兴市公安局江平边境派出所查获，被查获卷烟3245条，经鉴定价值610169元。

——2019年8月22日，何某源“保货”到广州，其中一辆运烟车辆被防城港市公安局防城分局查获，被查获卷烟1871条，经鉴定价值为187405.06元。

——2019年9月11日，何某源“保货”到广州，其中一辆运烟车辆在梧州市岑溪市被岑溪市公安局查获，被查获卷烟2297条，经鉴定价值为407130元。

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