【直报网北京7月27日讯】(证券时报)百亿爆雷平台旌逸集团迎来宣判!

2020年7月23日，上海二中院对旌逸集团、孔祥友非法集资案公开宣判，以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处旌逸集团有限公司(本文简称“旌逸集团”)2100万罚金。

而旌逸集团实控人孔祥友，被法院以集资诈骗罪判处孔祥友无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处1000万罚金。

非法集资130亿

近2万人“踩雷”

旌逸集团涉及两项罪名，非法吸存和集资诈骗，分别发生在两个不同的时间阶段。

上海二中院经审理查明，上海旌逸资产管理有限公司(以下简称“旌逸资管”)成立于2011年1月，2014年7月周海生接手该公司，次月周海生设立上海人宇资产管理有限公司(以下简称“人宇公司”)。

2014年8月至2015年2月，旌逸资管和人宇公司未经批准，承诺保本并许以8%至12.6%的年化收益，向1577人非法吸收资金人民币2.5亿余元，其中已兑付本金6141万余元及利息413万余元。

接下来，本案的被告人孔祥友出场，非法集资数额惊人。

2015年春节，孔祥友实际控制了旌逸资管、人宇公司和上海万悦融资租赁有限公司(以下简称“万悦公司”)，同年3月起旌逸资管“招兵买马”先后在上海等8省市设置分支机构。2016年7月，旌逸资管正式更名为旌逸集团。

到了2018年2月，孔祥友在旌逸集团及其关联企业人宇公司、万悦公司未获批准的情况下，以投资项目的名义推出所谓理财产品，并采用签订《委托融资租赁合同》或《债权资产受让协议》以及相配套的《债权回购协议》《回购承诺书》等方式，承诺保本并以5.4%至26%年化收益为诱饵，向2.7万余人非法集资130亿余元。

至案发，仍有1.9万余人本金计44亿余元无法归还。

平台爆雷案情回顾

2018年2月11日晚，上海市普陀公安分局发布信息称，旌逸集团实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪，于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首，相关案情正在进一步调查中。

2018年3月19日，经上海市普陀区人民检察院批准，普陀公安分局依法对旌逸集团实际掌控人孔某及参与非法吸收公众存款犯罪的谢某、钱某等9名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。

2018年10月31日，上海市公安局普陀分局发布的案件侦办情况通报显示，旌逸集团、孔某友涉嫌集资诈骗罪被移送上海市人民检察院第二分院管辖。旌逸集团高管、各业务团队负责人、业务员等共计110人被依法采取刑事强制措施。警方已冻结涉案公司和涉案人员相关银行账户资金3.8亿余元。

约定项目支出不到5千万

实控人个人提现花用3亿

在本起案件中，除了130亿元的非法集资数额惊人外，还有一组令人触目惊心的数字。

经审计，截止2018年2月，非法集资130亿余元中，除案发后已被冻结银行资金及查获的现金外，主要是有以下去向：

1、用于兑付到期本息89亿余元;

2、返还钱款633万余元;

3、公司经营开支15亿余元;

4、以投资项目名义支出22亿余元，其中约定项目支出仅为4849万余元;

5、孔祥友个人提现花用3亿余元;

6、根据孔祥友指令划转至与集资参与人无关的个人和公司账户3亿余元。

上海二中院认为，旌逸集团非法向社会公众变相吸收存款共计2.5亿余元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大;旌逸集团还以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资130亿余元，造成集资参与人损失44亿余元，其行为又构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，故对旌逸集团应两罪并罚。

同时，孔祥友作为旌逸集团法定代表人及实际控制人，系旌逸集团实施集资诈骗犯罪的直接负责的主管人员，其行为亦构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。故依法作出前述判决。

实控人小学文化曾因盗窃入狱

花费1400万买劳斯莱斯代步

个人提现花用3亿余元的孔祥友，也有着颇为复杂的履历。

《解放日报》2018年4月20日的报道，揭露了旌逸集团“百亿理财平台”背后的惊天骗局，也更清晰呈现了其实控人孔祥友的全貌。

报道显示，记者从警方证实，旌逸集团实际掌控人孔祥友，实际上只有小学文化，无任何金融从业背景和金融从业资格。

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