江西恒大高新技术股份有限公司 董 事 会 二〇一八年十二月二十六日 证券代码：002591   证券简称    证券简

2019-06-03 17:34栏目：青原区

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　　二、会议审议事项

　　特此公告。

　　公司总股本由308,006,909股减至306,829,909股，公司注册资本由308,006,909元减至306,829,909元，实收资本306,829,909元。同意公司在减资手续办理完毕后，启用新章程，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记手续。

　　1、审议《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

　　1、股东出席的总体情况：

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　董 事 会

　　受托人名称或姓名：

　　2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　五、备查文件

　　同意：111,857,518股，占有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

　　1、第四届董事会第二十一次临时会议决议；

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　■

　　8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　　一、注册资本减少情况

　　5、主持人：董事长朱星河先生

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　委托日期：

　　重要提示： 1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项 中打“√”的按废票处理； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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