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网络曝光平台:“微盘”诈骗死灰复燃:20万变1万,意外不意外?

网络整理 2019-12-02 01:16

新华社上海11月12日电题:违法收益可达万倍、网上就能买软硬件、看“教程”——“微盘”诈骗“死灰复燃”,监管治理如何跟上?

加强投资者教育,让其无利可图。上海金融与法律研究院研究员、执行院长傅蔚冈认为,金融监管部门应加强有效引导,定期公布典型案例,向投资人揭示“微盘”诈骗的特征与危害,及时预警;还应引导投资者理性投资,对自身投资风险承担能力合理评估。专家提醒,一旦误入非法“微盘”交易,应尽快进行举报或报警,尽量将损失降到最低。

多名专家告诉记者,“微盘”诈骗死灰复燃的原因在于其“病灶”难除。

新华社记者兰天鸣、胡洁菲

意外不意外?“成功人士”教投资,让你20天20万变1万

专家:多方联动、常态打击、源头预防才能“断根”

记者还发现,融易快讯,虽然“微盘”已被监管机构定性为涉违法犯罪行为,并明令禁止,但百度贴吧中仍存在所谓“微盘招商吧”,且关注人数与帖子量均巨大。其中存在大量与“微盘”和建立“微盘”技术公司相关的推介信息,甚至还有传授做“微盘”如何盈利的“忽悠帖”。其中不少帖子将“微盘”诈骗称为“一条轻松赚票子的路”,宣称“做了两年,日入2000”“直推客户可以享受60%的手续返还”。

记者了解到,该团伙四名组长手下共有业务员15人。由“经理”提供APP下载二维码并传授员工诈骗“话术”。组长负责分配诈骗指标,帮助客户操作虚假期货交易。业务员则负责聊天沟通,吸引客户不断“投资”。

今年5月,上海刘女士通过微信添加了一名自称知道“稳赚不赔的期货投资平台”的“成功人士”为好友。在该“好友”“指导”下,她下载了一个“期货交易APP”,并分三次共向APP账户里充值66666元。照指示,刘女士简单操作了4笔交易,APP内账面立即显示她赚了4000元。在“成功人士”鼓动下,她很快又向APP内账户充值了13万元,进行操作后发现自己APP内账户只剩下13186元。而此时“成功人士”仍怂恿她继续加码充值,投资翻本。

“我们有任务每天发5条朋友圈,加30至50个好友,特别是要在朋友圈把自己包装为成功人士,引人注目,并进行适当的感情联络,引人上钩。”团伙中一名业务员告诉记者。

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