【直报网北京2月1日讯】（新华社 白阳 陈寂）一年半内非法吸收资金５００多亿元，受害投资人遍布全国３１个省市区……１月１４日，备受关注的“ｅ租宝”平台的２１名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，“ｅ租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。

这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何？钰诚集团一众高管头顶种种“光环”之下隐藏着怎样的黑幕？“新华视点”记者日前经有关部门批准，对办案民警、主要犯罪嫌疑人和受害企业进行了深入采访，还原了钰诚集团及其关联公司（以下简称“钰诚系”）利用“ｅ租宝”非法集资的犯罪轨迹。

打着“网络金融”旗号非法集资５００多亿

“ｅ租宝”是“钰诚系”下属的金易融（北京）网络科技有限公司运营的网络平台。２０１４年２月，钰诚集团收购了这家公司，并对其运营的网络平台进行改造。２０１４年７月，钰诚集团将改造后的平台命名为“ｅ租宝”，打着“网络金融”的旗号上线运营。

办案民警介绍，２０１５年底，多地公安部门和金融监管部门发现“ｅ租宝”经营存在异常，随即展开调查。

公安机关发现，至２０１５年１２月５日，“钰诚系”可支配流动资金持续紧张，资金链随时面临断裂危险；同时，钰诚集团已开始转移资金、销毁证据，数名高管有潜逃迹象。为了避免投资人蒙受更大损失，２０１５年１２月８日，公安部指挥各地公安机关统一行动，对丁宁等“钰诚系”主要高管实施抓捕。

办案民警表示，此案案情复杂，侦查难度极大。“钰诚系”的分支机构遍布全国，涉及投资人众多，且公司财务管理混乱，经营交易数据量庞大，仅需要清查的存储公司相关数据的服务器就有２００余台。为了毁灭证据，犯罪嫌疑人将１２００余册证据材料装入８０余个编织袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某处６米深的地下，专案组动用两台挖掘机，历时２０余个小时才将其挖出。

警方初步查明，“钰诚系”的顶端是在境外注册的钰诚国际控股集团有限公司，旗下有北京、上海、蚌埠等八大运营中心，并下设融资项目、“ｅ租宝”线上销售、“ｅ租宝”线下销售等八大业务板块，其中大部分板块都围绕着“ｅ租宝”的运行而设置。

办案民警表示，从２０１４年７月“ｅ租宝”上线至２０１５年１２月被查封，“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金，累计交易发生额达７００多亿元。警方初步查明，“ｅ租宝”实际吸收资金５００余亿元，涉及投资人约９０万名。  

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