3月15日消息，杭州P2P平台铜掌柜涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，从宣布良退至今，不满4个月的时间。据杭州市余杭公安官方发布公告显示，3月13日，杭州铜米互联网金融服务有限公司法定代表人张某（男，38岁，浙江杭州人）主动投案。为切实保护出借人合法利益，公安机关决定依法对杭州铜米互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对相关资产开展查控工作。

 

根据公告，出借人可通过网上、电话、属地、邮寄等4种方式进行报案登记。

 

 

据金融虎了解，去年11月27日，已运营5年的铜掌柜（铜米金服）宣布，因受到行业影响，业务规模逐步萎缩。经公司慎重考虑，决定自2019年11月27日起，正式启动良性退出工作。铜米金服张焱及高管团队当时还承诺：不失联、不跑路、不放弃、不回避，积极主动推进良性退出工作；任何时候都坚守岗位，定期安排张焱及高管团队轮值接待，绝不退缩，切实履行职责；不为自己和他人谋取不正当利益，把出借人的权益放在首位，自觉接受出借人委员会的监督。

 

运营数据显示，截止至2019年10月01日，铜掌柜平台累计借贷金额187亿元，借贷余额8.96亿元，当前借款人28569人，当前出借人14230人。不过，据铜掌 柜平台负责人张焱此前表示，截至11月27日良退公告发布之日，平台共有1.4万借款人、8.51亿在投金额。

 

在12月26日的通报中，铜掌柜平台法务人员介绍到，贷后催收过程中取得了一些进展，但也面临着不小的困难，因为资产过于分散，在四川、辽宁、海南、云南、贵州、北京、广东、浙江等省份都有分布，催收强度和工作量巨大；其次，由于司法方面的原因，某些法院对于p2p相关案件拖延立案甚至不予立案，很大程度上影响了资产催收工作的有效开展；另外，债务人恶意逃废债情况日益严重，部分债务人拒不还款或者直接失联，甚至在催收过程中遇到债务人直接报警投诉暴力催收的情况，给催收工作带来极大影响。

 

今年1月15日，已经宣布良退的杭州P2P平台铜掌柜发布工作进展简报称，1月13日，铜掌柜出借人委员会第二次会议在杭州召开，出借委与铜掌柜围绕平台资产核查报告、兑付思路讨论及如何落实执行等方面进行了探讨。会议披露，平台应收债权合计约8.5亿余元，同时追加张焱个人房产，理想处置周期为12个月-36个月，平台已有计划年前兑付一笔。根据简报，铜掌柜平台还表示，已在工商银行开设兑付账户，已在走相关部门的审批流程，流程走完，兑付通道立即打开马上进行第一次兑付。第一次兑付前需完成确权。

 

但没想到，仅仅时隔了2个月，该平台就已实控人张焱投案自首而正式宣告爆雷。

 

据官网介绍，铜掌柜是杭州铜米互联网金融服务有限公司运营的互联网金融平台，成立于2014年7月，由上市公司中来股份（股票代码：300393）战略入股，获国内知名产业基金浙银资本旗下浙银钜鑫投资，系中国互联网金融协会会员单位、浙江互联网金融联盟首届理事单位、杭州市互联网金融协会理事单位。截止到2019年10月31日，铜米金服在职员工55人。团队成员包括公司法定代表人、执行董事兼总经理张焱、监事周岚、执行总裁金少策、风控总监郭超等。

 

企查查信息显示，杭州铜米互联网金融服务有限公司注册资本3157.9万元，法人张焱持股49.4%，苏州中来光伏新材股份有限公司（A股中来股份）持股27.55%，张焱控股的安吉同盈投资合伙企业（有限合伙）持股12.35%。股权穿透后，张焱间接持股比例达58.63%。

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