5月6日，浙江省慈溪市人民检察院对外披露了一起网络传销案的起诉书。周建华等四被告人因分别涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被公诉机关起诉。

经查，2014年8月左右，LINA、JEFF等人为骗取钱财，策划并推出了“中怡国际”项目，以珠宝销售为名对外大肆进行虚假宣传，承诺客户购买任一产品获得会员资格后，可以每天点击网站的广告获得12积分“劳务费”，1积分相当于1美元，可连续点击300个工作日共计获得3600美元“劳务费”，积分定期可以提现到所绑定的银行账户，扣除中途缴纳的费用后可获得1000多美元的回报。

同时，会员可以介绍他人购买产品后将获得可观的积分奖励，积分亦可以定期提现。

2014年12月左右，“中怡国际”创建了虚拟货币“K币”并大量发行，借助比特币的名声及价值进行宣传，操纵“K币”价格行情，并且宣称只有购买产品成为会员才能投资“K币”，“K币”交易出去就能提现，以此欺骗老会员将点击广告所获得的积分投资“K币”或者招揽新客户购买产品点击广告赚取积分后投资“K币”。

“中怡国际”宣称，“K币”未来会与比特币接轨，1“K币”从1美元会涨到50美元，以此吸引他人投资购实物单买2160美元的产品成为会员，可获得相应的珠宝，但珠宝实际价值仅为销售价值的5%到10%，或者购买1160美元的没有实物的优惠单直接成为会员，会员可以无限加单，投单越多所获得的珠宝价值越高，回报也越高。

2015年4月或5月左右，“中怡国际”为规避兑现最初的“300天获得劳务费3600美元”的承诺，规定会员的积分不能提现而只能购买“K币”。后因缺乏新的客户投资，“K币”价格持续低迷，多数客户投资款被套，而“中怡国际”高层LINA、JEFF等人赚取客户所投资的钱款后不愿出钱拉动“K币”价格帮助客户解套。

为吸引更多客户投资以抬高“K币”价格，LINA、JEFF等人在2015年7月左右提出“皇家高德”项目，被告人周某华、蔡某燕及叶某某在意识到“中怡国际”项目系他人设计的“圈钱”骗局的情况下，仍然参与了“皇家高德”项目启动会议。

会议确定了和“中怡国际”项目基本相同的规划及操作模式，即先以高额回报引诱客户购买产品成为会员，后期推出虚拟币等，并明示了参会人员各自的职责，LINA、JEFF等人操控项目整体运作，包括建立珠宝销售网站及会员网站、寻找珠宝购买渠道、后台维护等。

受“皇家高德”项目高层安排，周某华负责大陆财务，蔡某燕及叶某某负责大陆业务推广。

为支持大陆业务线上支付，周某华经“皇家高德”项目高层授意，以其弟弟周某古名义注册成立了深圳市欧瑞特珠宝首饰有限公司，该公司与网上支付服务平台首信易支付签约，将该平台用于客户投资在线付款。

2015年8月，“皇家高德”项目正式推出，为撇清与“中怡国际”的关系以欺骗客户投资，对外宣称推出该项目的“皇家高德”与“中怡国际”公司非同一家公司，“皇家高德”系全球化大珠宝公司，此次是收购“中怡国际K币”项目，并承诺客户任意购买实物单或者优惠单成为会员后，即可每天点击网站的广告获得13积分“劳务费”，可连续点击300个工作日获得3900美元的“劳务费”，积分一半定期可以提现，一半须购买极具投资前景的“K币”；另介绍他人购买产品将获得可观的积分奖励，积分亦可以定期提现或购买“K币”。

2015年12月左右，因新客户减少，“皇家高德”难以支付前期会员的提现款，遂创建推出虚拟货币“高德币”，像宣传“K币”一样鼓吹该币的投资前景，欺骗客户投资。

虽然“皇家高德”对外宣称客户可以将点击广告所获得的积分一半提现，一半购买“高德币”，“高德币”卖出后就能提现，但在客户投资后，公司却逐步将会员的积分全部强制转换成“高德币”，此时“皇家高德”也就无需再支付之前承诺的“劳务费”。

此外，为牟利，“皇家高德”还在会员提现或者“高德币”卖出时收取一定比例的费用。

经查实，在“皇家高德”骗局中，周某华负责大陆财务，通过朋友陈某某的数张银行卡操作资金流转，并指使周某荣借用多名亲友的银行卡后为其操作资金流转、客户积分提现等，并许诺每月给周某荣固定工资。

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