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今日新闻消息:华领资产涉嫌集资诈骗被立案侦查,四人被采取刑事强制措施
网络整理 2020-04-17 18:47又一则私募爆雷被公开。
12月3日,中原内配(002448)发布《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展暨风险提示公告》。与康力电梯(002367)、上海洗霸(603200)一样,中原内配也“踩雷”华领资产的私募产品。
据证券时报旗下公众号券商中国报道,华领资产产品总规模预计在35亿元左右,公司成立以来累计募资至少超过40亿元,涉及投资者总数预计超过700人,但目前公司托管账户里只剩下1300元。
中原内配的公告显示,2018年11月5日,中原内配与上海华领资产管理有限公司(以下简称“上海华领”)签订《华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金基金合同》,使用闲置自有资金2000万元购买其基金产品,投资范围为银行承兑汇票及该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款以及其他高流动性低风险的金融产品。投资起止日为2018年11月5日至2019年3月5日,业绩比较基准7.60%/年。
就在今年3月14日,中原内配收到上海华领下发的通知函,将上述投资的起止日调整为“2018年11月5日至2019年11月7日”,业绩比较基准由7.6%/年调整为10%/年。
而早在11月7日晚上,上海洗霸和中原内配就已发布了相关风险提示公告。
两家上市公司均表示,公司使用2000万元自有资金购买的“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”(下称“华领定制5号”),可能存在清算期满相关投资本金或收益未能如期、足额兑付的风险,继而可能会对公司相关期间的整体业绩构成不利影响。
11月25日晚间,康力电梯公告称,近日公司根据市场综合信息,获悉公司投资的华领资管管理的“华领定制9号银行承兑汇票分级私募基金”(下称“华领定制9号”)最终可能存在期满相关投资本金及收益不能如期、足额兑付的风险。
康力电梯共斥资7900万元,于2018年10月24日分三笔购买了“华领定制9号”。三笔投资的到期日分别为2019年1月23日、2019年4月23日、2019年7月23日。
也就是说,三家上市公司“踩雷”华领投资共涉及金额1.19亿元。
中国证券投资基金业协会官网显示,华领资产主要有“华领泽银稳健系列票据分级私募基金”和“华领定制系列银行承兑汇票分级私募基金” 两个系列,分别发行了26期和11期产品。
如今,“可能”已经成为事实。上海公安局浦东分局12月2日晚间发布“警方通报”。通报称,2019年11月13日,上海公安浦东公安分局根据群众报案,对华领资产以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。目前,警方已对华领资产法定代表人孙某等4名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
经查,2016年3月起,华领资产在经营过程中,通过虚构银行承兑汇票收益权转让、包装发行私募基金产品的方式骗取投资人资金,诈骗资金用于还本付息、个人挥霍等。目前,案件正在进一步侦办中。警方将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,最大限度保护投资人合法权益。
华领资产官网显示,华领集团董事长、华领资产总裁孙祺为加州大学洛杉矶分校(UCLA)企业金融专业硕士研究生学历、复旦大学EMBA,拥有20年金融从业经验,创办华领集团、华领公益。历任江苏省国际信托有限公司证券部总经理助理、江苏省南京市金鑫投资有限公司高级投资经理、誉享投资管理(上海)有限公司副总经理。
据官网介绍,华领集团是一家致力新农村建设投资、基础设施建设投资和核心地域资产投资的综合型集团,其主要业务为银行间贸易金融投资管理和不良资产等另类资产管理。
此前华领资本曾宣称有能力化解风险。
9月6日,华领资产在上海中心大厦召开投资者见面会,华领资产董事长孙祺携公司高管出席会议。
在本次见面会上,公司管理团队表示:“当前经济形势复杂多变、金融大环境不容乐观,票据市场整体低迷,负面消息频繁刺激着投资者神经。未来华领资产整体发展战略不会变,始终坚持对投资者、对行业、对自身负责的态度,积极与各方展开沟通,妥善解决可能产生的困惑与误解”。
针对当时已经开始显现的产品兑付风险,华领资产宣称,公司有能力、有信心应对和化解风险。
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