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智付电子支付有限公司骗我二百万
网络整理 2019-11-30 12:16
本人的资金因被涉嫌非法网络投资平台拓利原油外汇（网址:[url=www.triltchina.com或]或[/url]）诱导于2016年10月至2018年1月被转入智付电子支付有限公司（以下简称智付，深圳注册）账户。从本人工商银行和建设银行账户向智付共转入3833816元，智付订单所载明的收款单位为深圳市科晋陆贸易有限公司和北京镐锽建筑工程有限公司；该涉嫌非法网络投资平台通过智付转到我的工商银行卡帐户资金共1751696元。但本人未收到该三公司任何商品或服务，该三公司也未向本人提供发票，导致本人建行和工商银行账户资金净损失2082120元。另外，智付通过本人中国银行账户转出 301385元，转回给本人336792.68元，净转入35407.68元，由于智付和中国银行未向本人提供订单号，中国银行账户资金被智付转出的去向不明。综上，智付涉嫌非法支付让本人资金净损失2046712.32元。本人要求智付电子支付有限公司退还给本人2046712.32元。
智付对本人的资金支付行为涉嫌违法违规支付。第一，智付涉嫌非法支付和结算的本人资金共6223689.68元。本人的资金支付是基于拓利外汇原油平台出入金指令发起，本人已对出入金记录进行了公证，该平台的出入金记录与智付和本人的银行交易流水一一对应，智付涉嫌为非法平台提供违法支付和结算服务。资金经营额超过500万元，根据《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（2019年1月31日最高人民法院、最高人民检察院发布），智付对我的资金支付结算行为涉嫌违法而不仅仅是违规；第二，根据智付的交易订单和本人银行流水记录，其中转给深圳市科晋陆贸易有限公司3360056元，智付把我的钱转给该公司前，该公司已经被工商部门连续两年三次列为经营异常，有一次异常是登记的住所或经营场所无法联系，第一次经营异常列入时间是在本人资金转入其账户前。第三，深圳科晋陆贸易有限公司跟智付签约时留存的网站地址为kwewpan.top，北京镐锽建筑工程有限公司跟智付签约时留存的网站地址为diaqian.top，这两个网站都没有在国家工信部门和公安部门备案，无合法性。第四，智付订单上对我的资金交易用途说明为消费，但我未收到智付或与其签约的两家商户的任何商品或服务，智付对我的资金支付行为显然基于虚拟交易。第五，智付于2017年9月4日因非法支付结算被贵行处以行政罚款，但智付不思悔改，继续违法支付，本人的大部分资金都是在该日期后被智付支付结算的。第六、本人于2019年9月2日到智付公司工商注册地深圳市联合广场B座1201找智付投诉解决资金退还事宜，但智付公司未在注册地办公。第七、本人发现智付办公地与注册地不一致时，在现场向工商部门进行举报，向110报案并被出警警员接到福田派出所了解案情后，派出所的接待我的警员向我告知，让我先到市人行举报，让人行鉴定智付支付行为是否违法，如果鉴定为违法，派出所才能受案。第八，本人也曾向福田公安局经侦队报案，但没有受理。
智付对本人的资金支付行为涉嫌违法违规支付。第一，智付涉嫌非法支付和结算的本人资金共6223689.68元。本人的资金支付是基于拓利外汇原油平台出入金指令发起，本人已对出入金记录进行了公证，该平台的出入金记录与智付和本人的银行交易流水一一对应，智付涉嫌为非法平台提供违法支付和结算服务。资金经营额超过500万元，根据《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（2019年1月31日最高人民法院、最高人民检察院发布），智付对我的资金支付结算行为涉嫌违法而不仅仅是违规；第二，根据智付的交易订单和本人银行流水记录，其中转给深圳市科晋陆贸易有限公司3360056元，智付把我的钱转给该公司前，该公司已经被工商部门连续两年三次列为经营异常，有一次异常是登记的住所或经营场所无法联系，第一次经营异常列入时间是在本人资金转入其账户前。第三，深圳科晋陆贸易有限公司跟智付签约时留存的网站地址为kwewpan.top，北京镐锽建筑工程有限公司跟智付签约时留存的网站地址为diaqian.top，这两个网站都没有在国家工信部门和公安部门备案，无合法性。第四，智付订单上对我的资金交易用途说明为消费，但我未收到智付或与其签约的两家商户的任何商品或服务，智付对我的资金支付行为显然基于虚拟交易。第五，智付于2017年9月4日因非法支付结算被贵行处以行政罚款，但智付不思悔改，继续违法支付，本人的大部分资金都是在该日期后被智付支付结算的。第六、本人于2019年9月2日到智付公司工商注册地深圳市联合广场B座1201找智付投诉解决资金退还事宜，但智付公司未在注册地办公。第七、本人发现智付办公地与注册地不一致时，在现场向工商部门进行举报，向110报案并被出警警员接到福田派出所了解案情后，派出所的接待我的警员向我告知，让我先到市人行举报，让人行鉴定智付支付行为是否违法，如果鉴定为违法，派出所才能受案。第八，本人也曾向福田公安局经侦队报案，但没有受理。
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