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“多赢普惠”所 谓良性退出的种种违规正文

网络整理 2019-12-03 22:29

  1.违规截流出借人回款,在2019年6月5日晚上8点,多赢普惠(深圳市前海多赢金融服务有限公司杨勇突然发布《平台良性退出征求意见书》,当天开始没有回款。6月6日,有出借人到南山区金融办了解到平台并没有按照《退出指引》的程序进行,是“先斩后奏”,违规截流了出借人6 月5 日至6 月15 日的正常回款,目前资金去向不明,怀疑被已被非法转移,请求公安部门介入查明真相。

  2.违法吸收出借人资金,在5 月30 号收到金融办正式清退通知后,还在违规疯狂发标,直到6月5日,涉嫌违规吸收出借人资金,目前资金去向不明,怀疑已被非法转移,请求公安部门介入查明真相。zPI中广在线

  3.怀疑存在虚假标,详见《关于多赢普惠公司涉嫌假标的相关嫌疑》,而且杨勇在沟通的过程中也明确表示‘这是业界潜规则’,请求公安部门介入查明真相,我们的出借人的钱到底去哪里了?是否安全。zPI中广在线

  4.助贷公司关联企业,多赢的使用的助贷公司(深圳市共赢普惠科技有限公司,恒创汽车(深圳)有限公司)都为卢照庆(原多赢董事长)控股的公司,涉及关联公司嫌疑,请求公安部门介入查明真相。zPI中广在线

  5.虚假宣传担保与逃避担保责任, 在官网宣传‘第三方机构代偿(一旦借款方出现逾期未还,将由第三方机构代偿本息给出借人)’在614日直播中,杨勇称担保公司已经力代偿,不在履行《居间服务合同》中100%立即现金担保的责任,而且杨勇替担保公司开脱,多赢涉嫌虚假宣传诱出借人,担保公司(深圳市恒创盛世融资担保有限公司 )逃避担保责任,请求公安部门介入查明真相。zPI中广在线

  6.披露信息造假,欺骗出借人,在614日直播中公告出借人:车贷存在50%逾期,房贷存在70%的逾期,与公司官方信息披露的3.6%差距太大,数据造假,欺骗出借人,杨勇也默认数据造假,违反了《中国银监会办公厅关于印发网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引的通知》中遵循“真实、准确、完整、及时”原则,请求公安部门介入查明真相。zPI中广在线

  违规变更股权,按照《深圳市整治办关于严控P2P网贷机构工商变更的公告》指出:"深圳辖区网贷平台法院冻结信息限制时间均为2018年10月17日至2019年6月30日,冻结期间,公司股权不得转让。"然而网友发现"2019年5月6日,多赢所有股权都转到杨勇名下,其控股100%"。涉嫌违法转移公司资产,请求公安部门介入查明真相。zPI中广在线

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