中国江苏网讯 近日，客户A至交通银行昆山分行营业部开立借记卡。业务办理过程中，当班主管发现客户身份证与真人存在一定差异，且在审核过程中，客户眼神闪躲，行为可疑，遂另外询问其身份证件上的出生日期、证件住址，客户均无法准确回答。至此，冒名开卡特征明显。后续，经过进一步核实得知，该客户因入厂需要，其确实非本人办卡。在劝离客户后，当班主管迅速对当地其他网点做了情况简述和风险提示，并上报营运安保智慧化风险管理平台。

　　当前，防疫管控形势严峻，仍有不法分子趁机心存侥幸心理，以公共场所需要佩戴口罩为由，试图规避银行审核，形式与动机也越发多样。在此，昆山交行营运人员恪尽职守，不仅严格落实厅堂客户准入原则，而且对于业务的风险把控，合规审查也丝毫不曾松懈，在保证客户合法权益，财产信息安全的同时，树立了积极正面的对外形象，确保战“疫”金融安全常伴您我左右。

Tags：客户;昆山;营运(1)

转载请标注：信息网——交通银行昆山分行成功堵截冒名开卡风险事件

免责声明：信息网转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。