01核心证据获取难

　　

 

　　

网络传销组织违法经营的目的是获取非法利益，且网络传销案件涉案资金通常较多，控制了传销组织的违法资金不但可以有效惩治传销活动的组织策划者，同时也可以掌握案件的主动权。虽然，《禁止传销条例》第十四条第一款第（八）项赋予了工商（市场监管）部门申请司法机关冻结的权力，但目前各司法机关配套的程序尚不健全。

　　

这里的核心证据指的是网络传销组织的会员管理网站数据。该网站内一般存放有传销组织完整的会员信息、层级关系、充值记录、奖金的生成和发放记录；奖金的产生一般也是由会员管理网站计算得出。所以，如果能通过合法程序获取传销组织会员管理网站的完整数据，就相当于获得了传销组织定性以及定量的核心证据。一般情况下，办案机关会通过购买第三方入侵服务获取传销组织会员管理网站的数据。

　　

02传销资金控制难

　　

 

　　

 

　　

 

　　

 

　　

在传销案件中，本案的案值和罚没数额并不突出，但本案是在缺少公安机关参与的情况下由市场监管部门独立查办，这一点有别于其他兄弟单位成功查办的特大网络传销案件，也正是本案最大的亮点所在。所以，案件的查办过程也是困难重重。

　　

根据群众举报，睢宁县市场监管局于2017年11月7日对西安豫本草生物科技有限公司（以下简称豫本草公司）涉嫌组织策划传销活动进行立案调查（以下称豫本草案）。豫本草公司注册地为西安市，实际住所位于河南省平顶山市；经营的主要商品为衡通仪，是一般电器设备，用于泡脚，宣传称具有理疗功能；制定了包含有开拓奖、组织奖、领导奖、互助奖、配送费、报单费、消费奖等类目，且具有拉人头、入门费、团队计酬特征的计酬方式（即奖金制度），产生并向参与人员支付高额的报酬，利诱他人参与，并在参与人员之间形成上下线关系；通过网络宣传结合线下体验的方式迅速扩张，并设立网站系统作为管理和计酬的工具。豫本草公司通过上述经营方式发展人员4万多人，产生营业额约1.3亿元，获利2425多万元。

　　

在湖北、湖南、山东等地，法院协助市场监管部门冻结违法资金较为常见，适用的法律条款相对统一——《行政诉讼法》第一百零一条、《民事诉讼法》第一百零一条第一款、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第九十二条等法律条文。

　　

 

　　

 

　　

 

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