“正规军入场，第一件事就是剿匪。”有网络热评称。近日，上海，北京，东莞，杭州，深圳等多地监管部门纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行排查。同时，币安，波场官微、深链Deepchain、币圈邦德、壹块硬币、炒币学堂等知名区块链媒体公众号被封。可以预见，会有众多的虚拟货币交易所发生大规模的挤兑情况、限制用户提币或直接崩盘跑路。

“币圈”背后的监管脚步

2017年9月13日，中国互联网金融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》。

2018年1月12日，中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》，提醒相关责任主体不要从事变相ICO活动。

1月26日，中国互联网金融协会发出关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易的风险提示。

3月28日，人民银行召开2018年全国货币金银工作电视电话会议，人民银行党委委员、副行长范一飞发表讲话称2018年扎实推进央行数字货币研发，开展对各类虚拟货币的整顿清理。

4月23日，处置非法集资部级联席会议在银保监会召开。央行表示，对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击，针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所，人民银行会同相关部门及时发布公告，明确态度、警示风险，并部署各地开展整治。

7月9日，中国人民银行公布虚拟货币交易平台与ICO平台退出数据。

8月期间，北京、湖北、广东等省市区监管部门先后发布了《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》。

8月21日晚间，一批区块链公众号被封停，其中包括金色财经、深链财经、火币资讯、大炮评级、币世界快讯服务、每日币读等10余家“在币圈比较出名的大号”。

8月23日，国家互联网金融风险专项整治小组办公室表示，相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施，一是对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施；二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置；三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。

8月24日，融易资讯网，银保监会等五部门联合发布关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。

8月28日，中国互联网金融举报信息平台已在“互联网金融举报范围”内列入“代币发行融资”内容。

2019年10月底，北京警方破获了数字货币交易所BISS的诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，其中包括创始人以及 BISS 员工。

11月10日，人民日报、新华社、央视网等多家媒体也呼吁投资者警惕数字货币骗局。

11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知，通知称，自治区联合检查组赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查。

11月13日，北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》。《提示》明确指出：“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。”

11月13日，币安官方微博因账号违反法律法规和《微博社区公约》被封，现已无法查看。值得关注的是，在币安官方微博被封的同时，其账号内显示内容和粉丝数也被清零。

11月14日，在上海互金整治办的牵头下，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。根据国家互金整治办相关部署，辖内各区互金整治办将对虚拟货币相关活动进行摸排，并于11月22日前完成该项工作。

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