目前，武汉市公安局黄陂区分局已对此案进行了侦查，因被告人赵志南、赵海平、刘梅香涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月17日将案件移送公安机关。法院受理后，依法对被告人进行了讯问，听取了被告人及其当值律师的陈述，审查了所有案件材料，并向被告人告知了委托辩护人的权利及认罪认罚的法律后果。在此过程中，由于部分事实不清，证据不足，本院分别于2019年7月29日、9月25日将案件退回武汉市公安局黄陂区分局补充侦查，并于8月28日、10月17日重新对该案进行审查起诉。2019年7月18日和11月18日，因案情复杂，经依法批准，本案分别延长审查起诉期限15天。被告同意本案采用简易程序审理。

经过依法审查，认定：2013年4月，在同学戴某某(另案处理)的介绍下，被告人赵志南在本区域盘龙城经济开发区以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”等名义，以非法传销组织名义，在该区盘龙城经济开发区以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”等名义，先后介绍其父母亲赵海平、刘梅香加入该组织。本传销组织骗取下线每人购买不同等级入会资格，但不向购买者实际支付产品，并按一定顺序组成层级，以拉人头方式发展人员作为返利依据，采用五级三阶制，呈金字塔形向下发展，诱使参加者继续发展他人加入，骗取钱财，扰乱社会秩序。在加入传销组织后，被告人赵志南、赵海平、刘梅香分别成为该组织的管理者和领导者，并领导该组织从事传销活动，直接或间接发展了传销人员100多人。

武汉黄陂区人民法院

2018年11月29日

被告刘梅香，女，1964年**月**日出生，身份证号：3624211964****，汉族，无前科，无职业。出生地江西省吉安县，户籍所在地江西省吉安县**镇**村**号，现居住在湖北省武汉市江岸区**路**号**单元**室。

被告赵志南，男，出生于1990**月**日，身份证号3624211990****，，汉族，大学文化，无职业。出生地江西省吉安县，户籍所在地江西省吉安县**镇**村**号，现居住在湖北省武汉市洪山区**栋**单元**号。

二、文件材料和证据六册。

5.二份认罪认罚具结书

一、被告人赵志南、赵海平目前在武汉市黄陂区看守所；被告人刘梅香目前在武汉市第一看守所。

一、书证：报案材料、身份证明材料、抓获经过、赵志南等人的银行卡交易记录、传销组织结构图；同案犯赵建平、曾伙平、黄某某、庄利平、周顺华、赵某丙、陈军、赵某丁、陈钢、周某乙、周某丙、罗某某、庄琳、赖某某、郭某某的刑事判决书；二、证人周某丁、唐某、胡某、赵某戊、周某戊、彭某、肖月平、王某某、赵海平、刘梅香的证言；三、同案犯赵建平、曾伙平、赵某丁、庄琳、罗某丙、周某丙、陈钢、陈军、赖某、赵海平的证言；四、辨认笔录；

武汉非法经营传销头目拉百余人被捕

附：

检察员：韩光海

这些人中，赵志南是传销组织的家长、自律总管、老总，直接或间接发展了传销人员100多人，涉案金额1040万元；赵海平是传销组织的老总，直接或间接发展了传销人员82人，涉案金额426.4万元；刘梅香是传销组织的老总，直接或间接发展了传销人员75人，涉案金额397.3万元。

以上证据收集程序合法，内容客观真实，足以证明指控的事实。被告赵志南、赵海平对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪。

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被告赵海平男，出生于1963年**日，身份证号3624211963********，汉族，无职业，小学文化，户籍所在地。出生地江西省吉安县，户籍所在地江西省吉安县**镇**村**号，现居住在湖北省武汉市江岸区**路**号**单元**室。

确定以上事实的证据如下：

本院认为，被告人赵志南、赵海平、刘梅香以投资返利的名义，通过直接或间接以发展人员人数作为计酬或返利依据，以组织、领导传销活动罪的名义，要求参加者以投资和其他手段获取加入资格，并按一定顺序和层次构成犯罪，直接或间接以发展人员人数作为计酬或返利依据，诱使参加者继续发展加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。被告人赵志南、赵海平在犯罪后如实供述。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款之规定，提起公诉，请依法判处。

4.一份适用于简易程序的建议。

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