中信银行因违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；个人经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性进行必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金等问题 ，于2020年2月20日被北京银保监局责令改正，并罚款2020万元。

5月6日，脱口秀演员“池子”通过微博（@池子池子大池子）发布律师函称，中信银行股份有限公司虹口支行在未经其授权，且未经任何司法机关合法调查程序的情况下，将其在中信银行虹口支行开立的个人名下银行账户的交易明细直接打印并提供于与其存在经济纠纷的上海效果文化传媒有限公司。

而上海效果文化传媒有限公司方面，事发后发布声明回应与池子的解约纠纷，但对于池子提出的“未经授权允许的情况下查看个人银行账户信息”一事，截至发稿时，未发现该公司给出明确回应。

中信银行因未按规定提供报表且逾期未改正;错报、漏报银行业监管统计资料；未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效的安全控制;未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实;向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件等十项问题，于2019年7月3日被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得33.6677万元，罚款2190万元，合计2223.6677万元。

中信银行虽然道歉了，但致歉信中并未提及赔偿的相关内容。

中信银行因理财资金违规缴纳土地款；自有资金融资违规缴纳土地款；为非保本理财产品提供保本承诺；收益权转让业务违规提供信用担保；项目投资审核严重缺位等问题，于2018年11月19日被中国银行保险监督管理委员会罚款2280万元。

此外，中信银行还曾因转贴现业务风险管控不足；银行承兑汇票易背景真实性审查不到位；违反审慎经营规则，改变理财资金投向，操纵理财产品收益等问题，在2012年和2014年受到中国银监会处罚。

因各种违规操作连续三年遭处罚

中国质量新闻网讯（广岛） 5月7日，中信银行通过官方微博发布致歉信称，对于“池子”（艺名）通过微博反映其个人账户交易信息被调取一事，经核实，中信银行员工未严格按规定办理，提供了“池子”的收款记录。对此，我们向“池子”郑重道歉！

致歉信中还称，在客户信息保护方面，中信银行建立了一整套制度及流程，但个别员工未严格按照制度操作，反映出中信银行个别机构在制度执行上不到位。中信银行将举一反三，全面检查，加大培训，强抓制度执行，坚决避免此类问题再次发生，切实保护金融消费者合法权益。

百度企业信用数据显示，中信银行因未对融资人交易材料合理性进行必要的审查；违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资；违反审慎经营规则等问题连续三年被监管部门处罚。

仅致歉，对于赔偿问题，，涉事方未提及

涉事支行行长被撤职

尽管中信银行在微博中道歉态度诚恳，但其在实际业务操作中，却频频违反监管规定。

“池子”微博发布的这份律师函指明，此种行为属于侵犯公民个人信息的违法行为，要求中信银行、上海效果文化传媒有限公司赔偿损失，并公开道歉。

对此，中信银行5月7日通过官方微博发布致歉信称，经中信银行核实，近期上海笑果文化传媒有限公司联系开户支行，要求查询其为员工“池子”支付劳务工资记录时，中信银行员工未严格按规定办理，提供了“池子”的收款记录。对此，我们向“池子”郑重道歉！中信银行已按制度规定对相关员工予以处分，并对支行行长予以撤职。

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