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涉案148亿！比特币网络传销是如何割韭菜的？

网络整理 2020-12-01 16:55

【直报网北京12月1日讯】(理财老娘舅)近两周的时间里，大家隔三差五就能看到数字货币的新闻。

比如昨日晚间，比特币价格一跃突破19800美元，打破3年前创下的历史新高，再次登上新闻头条。

数字货币带来的财富效应，让很多人趋之若鹜。但是，数字货币作为一个新兴投机品种，因为币值波动过大，大多数时间里已经成为了一种供人炒作的标的，甚至被一些不法分子用来做局“割韭菜”。

近期，外甥女就看到一个新闻：一家非法交易平台利用数字货币进行网络传销，被江苏盐城中级法院宣判收缴涉案所得，涉案总金额竟然高达148亿!

1.148亿元的数字货币网络传销案判了!核算价值相当于1艘航母

根据澎湃新闻报道，今年11月26日，中国裁判文书网显示，江苏省盐城市中级人民法院发布了对特大跨国网络传销犯罪案二审刑事裁定书，决定认为本案事实清楚，驳回上诉，维持原判。

这是国内首例以数字货币作为交易媒介的传销案件。

表面上披着区块链和数字货币的高科技外衣，实际上，骗子却是利用古老的旁氏骗局来圈钱。自2018年开始，骗子就利用自行开发的“Plus Token”平台进行网络传销。

在这个案件中，PLUS TOKEN平台宣称只要将手里的数字货币存入平台，即可参与“智能狗”套利活动，每月获得高达10%-30%的套利收益，多拉新用户作为自己的层级下线，还能吃到5%-15%不等的返佣。

月收益10%，1年就能翻3倍多，拉的下线越多还能不断收到返佣，这种高息+返点的诱惑促使更多人有意无意的拉下线。

经司法鉴定，2018年4月6日至2019年6月27日期间，plusToken平台共记录注册会员账号约269万个，其中经过身份认证的账号约159万个，最大层级为3293层。这个数字相当可怕，就算最后不被抓，平台暴雷也是早晚的事。

经过案件最终盘点，此次审判总计收缴的数字货币包含比特币、比特现金、狗狗币、莱特币等多种数字货币，经相关部门核算，涉案金额超148亿，这些数字货币最终都会在清算过后上缴国库。

这个金额真的很惊人，听老娘舅说，这相当于参与数字货币传销的人为国家捐了一艘国产航母。

2.警惕!包装成数字货币投资平台的骗局

想要避开骗局，就先要警惕通过各类通讯软件加你的陌生人，涉及钱款交易和数字货币投资的介绍推销都要小心。

普通人介绍的的数字货币发财机会几乎都是骗局，除了黑平台的风险外，拉人头的金字塔型网络传销也是近些年的新兴骗局之一。

骗子藏钱的窝点很多都是在国外，而且数字货币都是都是加密匿名的，没有密钥，就算知道钱在谁手里，也无法进行转移和支付。这就导致了追捕涉案财产的难度相当高，最后的结局大概率都是钱打进去了，却出不来了，骗子大多远逃海外。

任何看不懂的投资，都不要碰，身边拉人入坑的亲朋好友也许是不懂，也许就是为了高额的返点，遇到这种情况能劝则劝，劝不了的务必远离。

目前，除了央行发行的法定数字货币之外，其他的数字货币是无法得到法律的保障的。所以，如果遇到有人诱骗你投资，还是能避则避。

3.非法集资或许可以追回，但网络传销没有赔款

从过去的案件来看，如果有受害者不幸参与了P2P的投资，平台被判定是非法集资，那么，只要能追回一些余钱，一般都会按比例给受害者返还一部分，不至于血本无归。

但是，这次的案例给大家敲醒了警钟，传销骗局是有本质不同的。一般来讲，参与到网络传销中的钱是无法追回的，涉案收缴的资产会全部上缴国库，就像此次币圈的传销大案一样，只要参与了，就意味着这部分投资已经是非法资产，就算被认定成骗局，追回的可能性也微乎其微。

(原标题：涉案148亿!币圈第一大案判了，核算价值相当于“一艘航母”，比特币网络传销是如何割韭菜的?)

责任编辑：蓝莓

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