海康威视:第四届董事会第十四次会议决议   时间：2019年12月24日 18:55:54 中财网    
原标题:海康威视:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-061号



杭州海康威视数字技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告



本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。




杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第四届董事会第十四次会议，于2019年12月20日以传真、电子邮件及专人送
达方式向全体董事发出书面通知，于2019年12月24日以通讯表决方式召开。

会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：



一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年限制性股
票计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

根据公司《2016年限制性股票计划》的相关规定，2016年限制性股票计划
的第二个解锁期解锁条件已经成就，依据2016年第二次临时股东大会的授权，
同意按照2016年限制性股票计划的相关规定办理2016年限制性股票第二个解锁
期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票为21,836,266股，占2016年限制
性股票计划授予股份总数的27.82%，占目前公司总股本的0.23%。


《关于2016年限制性股票计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。




二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第二次回购注销2016
年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

根据公司《2016年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象离职、
2018年度个人绩效考核结果未达标等的原因，同意对部分2016年已授予但尚未


解锁的限制性股票进行第二次回购注销，共计1,593,506股，占2016年限制性
股票计划授予股份总数的2.03%，占目前公司总股本的0.017%。


同意本议案提交股东大会审议。


《关于第二次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性
股票的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。




三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议
案》；

鉴于本次董事会同时审议《关于第二次回购注销2016年限制性股票计划已
授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票
1,593,506股（尚需提交股东大会审议），在回购注销完成后，公司总股本和注
册资本将相应分别减少1,593,506股、1,593,506元。


根据2016年第二次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》的部分内容
作以下修改（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况，最终以实际办理
工商注册时为准）：

条款

原章程内容

修订后内容

第六条

公司注册资本为
9,345,010,696元。


公司注册资本为9,343,417,190
元。


第十九条

公司股份总数为
9,345,010,696股，公司发行的
所有股份均为人民币普通股。


公司股份总数为9,343,417,190
股，公司发行的所有股份均为人民
币普通股。






四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于2020年开展外
汇套期保值交易的议案》；

《关于 2020年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（）。


同意本议案提交股东大会审议。




特此公告。



杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2019年12月25日



　 中财网

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