中国银行吉林分行违法遭罚 未对交易单证合理审查

2019-08-07 00:21:22 中国经济网

中国经济网北京8月6日讯 国家外汇管理局网站今日公布的行政处罚决定书（吉市汇检罚[2019] 4号）显示，中国银行股份有限公司吉林市分行办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。依据《外汇管理条例》第四十七条，国家外汇管理局吉林市中心支局决定对银行责令限期改正，并罚款20万元。

《外汇管理条例》第四十七条规定：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：

（一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；

（二）违反规定办理资本项目资金收付的；

（三）违反规定办理结汇、售汇业务的；

（四）违反外汇业务综合头寸管理的；

（五）违反外汇市场交易管理的。

(责任编辑: 六六 )

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