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非法集资10亿转移上亿元,腾信堂背后还有洗钱大案_实时热点

网络整理 2019-12-26 11:30

近日,杭州拱墅公安分局召开新闻通报会,通报了这起洗钱案的前前后后。此案也是破获的杭州市首例非法集资洗钱案。

此事一时传为行业佳话,可谓一战成名。

李某征被捕后,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手段)协助转移一亿余元非法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

其掌门人朱某丽年初泰国落网,名下查获房产23套

2010年,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司(以下简称“腾信堂”),以保本付息、炒外汇形式非法吸收资金10亿元之巨。她名下被查获的豪车有4辆,其中有乔治·巴顿、奔驰等,房产有23套,扣押涉案资金还有2900多万元。然而,在后头,还有一个洗钱大案。

9月2日,拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元,判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。

此后,腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户。根据朱某丽等人的指示,雷某、李某不仅大额提现,还以同柜取存的方式协助将巨额赃款流转给他人。

所谓“同柜取存”,其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务,达到转账之效果,但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。

2018年7月,有群众报案,拱墅公安立案侦查,朱涉嫌非法吸收群众资金达10亿元。同月,朱某丽潜逃,随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人,悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆,其中有乔治·巴顿、奔驰等,房产有23套,扣押涉案资金还有2900多万元。

2017年2月,李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下,向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。

为了进一步深入学习金融,2000年,在股市混迹多年的她,开始接触期货产品。2005年,又接触黄金,并随朋友到了香港。2006年,她进入金融公司,开始做黄金在线买卖……

2010年,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。

6月27日,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。

经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱某丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。

李某则不仅删光了其和雷某、朱某丽的聊天记录,还变卖了对方为其购买的轿车,以求脱离干系。

朱某丽在杭州时,饮食起居有助理和厨师,出门带保镖,经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车。落网时,她的生活颇为拮据。客厅墙上还挂着泰语音标,笔记本上也有她自学泰语的笔记。

而协助她外逃的李某征等人,因组织他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说:“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱某丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪。”

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