侦查机关认定：深圳市前海钱罐子科技有限公司（原名称为深圳市前海小牛网络科技有限公司，后于2016年4月1日更名为深圳市前海钱罐子科技有限公司）与深圳前海中实恒创投互联网金融服务有限公司运营钱罐子平台，犯罪嫌疑人杨雄杰系平台实际控制人、股东，该平台在未取得国家金融机构许可的情况下，通过APP和官网面向社会不特定人群进行宣传、推广且承诺高额回报，吸引投资者对平台产品进行投资。

 

今年1月14日，深圳公安局南山分局发布钱罐子案通报显示，中实恒创投专案待收款专户共计回款人民币486.09万元。冻结涉案账户69个，冻结资金共计人民币300万元。警方根据案件需要，对三家平台借款方的借款情况进行核查，并对借款方负责人进行约谈，进一步加大追赃挽损力度。

 

此外，公安机关敦促平台各借款方及时履行还款义务，尽快归还借款至“中实恒创投专案待收款专户”，同时，公安机关再次告诫钱罐子平台涉案工作人员(含离职人员)，  应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等不法所得全额退缴至待收款专户中，并主动到案说明情况，争取从轻、从宽处理。

 

据金融虎了解，2018年7月16日，钱罐子金服公告称并购重组，同时资金兑付方案公布延迟，2018年9月被正式立案侦查。2019年12月13日，深圳市南山区人民检察院依法对该平台犯罪嫌疑人杨某杰决定逮捕。

3月18日消息，钱罐子案有了新进展。今日，深圳市人民检察院发布消息显示，犯罪嫌疑人杨雄杰涉嫌不法吸收公众存款案由深圳市公安局南山分局移送深圳市南山区人民检察院审查起诉，深圳市南山区人民检察院于近日报送至深圳市人民检察院。经查，钱罐子平台利用虚假标的进行集资，将资金归集到平台资金池后再向外投资到各借款企业，赚取利差，犯罪嫌疑人杨雄杰不法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，涉嫌不法吸收公众存款罪。

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