涉嫌地下炒金

　　某位互联网金融资深人士告诉证券时报.e公司记者，这些集团拥有一批大陆各级代理商业务人员混迹于网络上各大贴吧、微信群或者自发软文推广的方式，以荐股的名义，拉拢一些股民或者内盘投资者，继而以高额收益为噱头，将投资者拉进外盘。很多外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管，或宣称拥有授权，交易过程不透明。在交易过程中“暗箱”操作、蚕食客户资金，人为操控软件，更改交易所后台数据;然后再利用“传销模式”发展客户。

　　证券时报.e公司记者同样就此事致电金道贵金属，该公司的客服表示：“公司是香港金银业贸易场的认可电子交易行员及标准金集团成员，持有AA类别市场交易有效营业牌照，获准经营99金、港元公斤条、伦敦金/银及人民币公斤条黄金业务，同时也是少数拥有特许铸金权的金商。”

　　从2018年起，邦讯技术控股股东张庆文及戴芙蓉质押的股权大比例触及平仓线，频频被动减持。截至1月22日，张庆文及戴芙蓉合计质押公司股份1.62亿股，涉及违约处置的股份数1.62亿股，占其合计直接持有公司股份数量的98.01%，占公司总股本的50.48%。

　　中国互联网金融协会也曾发风险提示函称，境内机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台从事外汇、贵金属、期货、指数等产品交易(含跨境)，以及境外机构未经我国金融监管部门批准通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台为境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易，均属于违法行为。目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据，金融监管部门从未批准，开展上述交易业务的网络平台属于非法设立。

　　知情人士称，杭州广幄背后真正的资金方是多次被指控为诈骗机构的金道集团，杭州广幄是金道集团用来“洗钱”的空壳公司。证券时报.e公司记者多次联系金道集团进行询问，金道集团对此讳莫如深。不过从公开信息中，亦可发现蛛丝马迹。

　　换言之，虽然金道集团多次“喊冤”被冒充，但是该“诈骗”网站确实就是金道集团的子公司金道贵金属。

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