3月23日，李旭反传销团队获悉，长沙市芙蓉区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织鼓吹公司上市，投资原始股股权开展传销活动，10名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

经审理查明：自2018年始，犯罪嫌疑人“林有源”（在逃）为骗取他人财物，指使盛征（已被判刑）在中国香港设立了“华尔街国际实业集团有限公司”等公司，对外宣称将通过上述公司对接世界各国，购买世界范围内具有上市潜力公司的股份，并帮助该类公司在世界范围内上市，最终实现“华尔街国际实业集团有限公司”上市、公司股值增长、持股人成为富翁的目的，即所谓的“华尔街之路”项目。

鼓吹公司上市 投资原始股股权

以爱国、精准扶贫、成为富翁为幌子

“林有源”以“华尔街之路”的发展过程中需要筹集资金为由，以“上市公司股权”“分红派息”为诱饵，以爱国、精准扶贫、成为富翁为幌子，诱骗他人通过购买华尔街国际实业集团有限公司股权获取加入资格、参与“华尔街之路”项目。按照参与人员的先后顺序组成上下线，按照层级由高到低组成了“林有源”“股东局”“股东一局”“股东二局”“优先股东”“原始股东”，通过组建微信群等方式分级分批地对已参与人员进行管理、发展新参与人员。

▲华尔街之路传销组织宣传图片

新参与人员需要交纳人民币5000元购买4999份原始股“股权”获得加入资格，成为原始股东；为提高参与者积极性，招募最初的项目参与人员，“林有源”免除了包括付任某、罗某平、付某秀、钟某荣等人成为原始股东需要交纳的费用，并以发展下线就可以获取返利、增加股份数为诱饵，诱骗已参与人员按照“对碰”（原始股东同时发展两名新参与人员，新参与人员每人交纳5000元给原始股东，原始股东将其中4500元逐级上交并从中获利5500元，则原始股东升级优先股东，两名新参与人员成为原始股东）、“直推”（上线发展一名新下线，下线交纳5000元给上线后成为原始股东，上线只需要将其中4200元逐级上交）、“扶贫点位”（上线一次性发展三名新下线，下线每人交纳5000元，上线将其中9000元逐级上交，三名新下线其中一人成为优先股东，另外两人成为原始股东）的形式继续发展下线。

已参与人员每发展新的参与人员，其股份就相应增长，分红派息相应增长，其在“华尔街之路”项目内的层级不断提升，直至成为“股东局”成员，享有优先分红、增加返利的权利。上线发展下线时，收取的购买股权的资金由下线向其直接上线逐级转账，上交至“林有源”指定的银行卡内。已参与人员发展下线达到100人或满足其他条件时成为“股东一局”成员，此时公司为其成立“报单中心”，成立“报单中心”的已参与人员直接将收取的资金转账到“林有源”指定的70余张银行卡内；且成立“报单中心”的参与人员，其下线每出现一个“优先股东”、“扶贫点位”，可另外获取人民币500元的返利。

▲华尔街之路传销组织伪造的股权证书

为了提高骗局可信度，“林有源”安排他人建立了“华尔街国际实业集团有限公司”相关网站，在境外建立网站平台，已参与人员可以通过手机号、身份证后6位在平台上查询到所谓的股权数量；“林有源”另安排他人定期给优先股成员奖励及分红，宣称是用持股人购买优先股和原始股的钱投资其他企业产生的利润。

被告人付某华是“林有源”直接发展的下线，自2018年10月31日开始参与“华尔街之路”项目，属于“股东一局”成员，直接或间接发展了被告人付某秀、罗某平、李某梅、雷某莲、熊某、沈某忠、周某根、钟某荣、梁某芳、涂某洋等人员。各被告人另单独直接或间接发展了其他下线，其中被告人梁某芳发展了湖南省长沙市芙蓉区的唐某1等人。

发展会员33万余人

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