近日，福建省福州市鼓楼区检察院批捕了一起特大网络电信诈骗案，已到案犯罪嫌疑人达一百余人，涉案金额高达两千余万元，被害人多达一千余人。

拉群下套

诱导购买

“没想到整个微信群，除了我之外都是他们的托。”来自江西的受害人刘女士说。2020年10月，她在网上交友平台认识了一位事业有成、风度翩翩的“陈总”，他幽默的谈吐和丰富的商业经验，让刘女士钦佩不已。

一段时间的交流后，陈总就拉她进了一个微信群，并向她介绍了一款胶原蛋白产品。

“我看这款产品有香港影星代言，还有陈总跟她签约的视频。觉得很正规，也很高端。”刘女士说。而陈总在群里表示，这款产品的代理权十分稀缺，这引发群里不少人争抢。

但陈总却私下对刘女士“表白”，因为聊得投机，代理权可以专门为她保留。正当刘女士犹豫时，群里的一些人添加了刘女士微信。

“他们跟我说这款产品在月子中心、美容店非常好卖，基本可以对半赚，但是一直拿不到代理权，问我有没有货源。”看到如此火爆的销售前景，加上陈总的循循善诱，刘女士立刻花了10万元购买代理权，随后收到了货品。

但是钱花出去后，那些求购商品的人却都没了踪影。“不是说家里有事，就是说长辈住院没空。反正各种推脱不找我拿货，最后直接失踪了。”刘女士说。这时候，她才反应过来，自己应该是被骗了。

想回头咨询陈总，却也没了消息。无奈之下，刘女士选择了报警。

智能犯罪

网络运作

“这起案件的涉案金额，是我们院迄今为止办理网络电信诈骗案件中最大的，并且还有可能继续攀升。”鼓楼区检察院经办检察官陈英表示。

除了人数多、金额大，该案犯罪手段的科技化智能化程度也很高。

2020年9月，犯罪嫌疑人陈某、林某等在福州成立一家生物科技公司，并先后招聘多名业务员依托网络开展业务。

其实所谓“陈总”只是一个代号，公司内每位业务员都在网络上独立运营包装多个名叫“陈总”的账号，通过网上交友平台，与被害人聊天并骗取信任，进而实施诈骗。至2021年4月案发，被害人已多达一千余人。

“这家公司不仅有一套话术，还设计了专门软件来控制回复的内容、频次，甚至微信群里的托儿加了哪些被害人都有程序控制，避免重复穿帮。”陈英说。

为增强说服力，犯罪嫌疑人陈某还重金聘请了一名香港影星代言自己的产品，并在上海五星级酒店举行签约仪式，这让不少人信以为真。

陈某的业务员则扮演着不同角色，和受害人一起进微信群，一边由“陈总”介绍产品的光辉“钱景”，另一边由“托儿”加好友积极表示想要进货，诱导受害人购买2万、3万及10万元不等的产品代理。

钱一到手，就把货品发出并退群一走了之。

提前介入

锁定犯罪

“这起案件除了骗术复杂、案值巨大且受害人众多，最大的难点还是在于诈骗行为的认定。”经办检察官陈英说。

由于陈某的生物科技公司实际上有进行发货行为，而被害人报警时大都表示：因为别人允诺销售自己的货物，事后却反悔。这究竟是合同纠纷还是犯罪行为？

对此，鼓楼区检察院提前介入引导侦查此案，走访商品的生产工厂核查产品信息，并克服被害人大都身处外地且人数众多的难点，认真比对每位被害人的聊天记录、转款记录等，终于发现疑点。

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