近日，在中国裁判文书网上发现题为《苏丽晓组织、领导传销活动二审刑事裁定书》（简称裁定书）。

组织领导“U宝币”传销获刑三年

据该裁定书显示，苏丽晓因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月30日被邓州市公安局抓获，同年7月31日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。

原判邓州市人民法院审理认定：自2018年4月以来，邓州市高集镇寨上村吴某（已判刑）在“优联万家优宝”网络平台组织多人参加传销，通过发展会员和会员购买公司产品“U宝币”从中非法牟利。吴某的上线系被告人苏丽晓，经司法鉴定科学研究院司法鉴定，（1）苏丽晓“U宝”平台注册的会员账号huzhe001，在推荐关系层级结构第14层，推荐下线会员总数402个（其中直推会员33个），推荐下线会员去重后数量191个，推荐下线会员共有7层；在接点系层级结构第61层，接点下线会员总数710个，接点下线会员去重后数量302个，接点下线会员共有48层；（2）苏丽晓注册会员账号isf168168，在推荐关系层级结构的第15层，接点下线会员总数117个，接点下线会员去重后数量71个，推荐下线会员共有22层；（3）苏丽晓注册的会员账号slx001，在推荐关系层级结构的第24层，推荐下线会员总数0个，在接点关系层级结构的第69层，接点下线会员总数0个。

原审法院依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，判决：被告人苏丽晓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元二千元。

本院（南阳市中级人民法院）认为，上诉人（原审被告人）苏丽晓以推销商品等经营活动为名，要求参加者缴纳费用、购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪。原判在定罪量刑时已经予以充分考虑，并无不当。故其上诉理由均不予采按。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。最终南阳市中级人民法院裁定如下：驳回上诉，维持原判。

优联万家多地涉传遭破获

据悉“U宝币”号称全球唯一实物区块链，由北京优联万家科技集团有限公司（以下简称：北京优联万家）发布，对外声称与兴业银行联手推出了以U宝币为结算单位的信用卡，但是很快遭到兴业银行的辟谣，否认与优联万家开展任何业务合作，也未发行过以U宝币为结算单位的信用卡。据企查查显示，优联万家公司注册于2018年1月18日 ，法人代表高宁，同时也是该公司实际控制人和最终受益人，持股比例为70%。据企查查显示，目前高宁及该公司被限制高消费成为被失信执行人。原因是该公司与其他公司因合同纠纷而未能履行义务，被纳入失信黑名单。

2018年7月20日，贺州市钟山县公安局曾破获过“优宝商城”特大传销案。专案组民警先后在北京、福州、深圳等地将犯罪嫌疑人王某凡等16人抓获。截止至案发时，“优宝商城”通过销售“U宝”虚拟币的形式发展下线会员12万多人。并吸收投资资金9亿多元，警方冻结涉案资金高达近5亿元。

2018年12月11日，四川省洪雅县人民法院分别判处“优宝”传销组织十二系统之一的汇鑫系统领导人刘春燕、汇鑫系统骨干人员段金忠、卢继会、洪雅负责人刘仕兵、“二哥战队”团队成员王泽芬等16人，有期徒刑二年六个月到缓刑一年不等的刑期，并处罚金十五万元到二万元不等，洪雅县公安局冻结涉案传销资金共4.46亿余元上缴国库。

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